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四川天一科技股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的公告

2019-03-18 17:20  点击:

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2014-004

四川天一科技股份有限公司

关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年3月19日,公司第五届董事会第十八次会议审议并一致通过“关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案”,上述议案尚需提请公司股东大会审议。

2014年度公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供内部控制审计服务中,恪尽职守,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的2014年度内部控制审计工作。因此,根据公司董事会审计委员会的决议,董事会审议并一致通过,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度内控审计机构,经公司董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

特此公告

四川天一科技股份有限公司

董事会

2015年3月21日

netease

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